นโยบายป้องกันการฟอกเงินและ KYC

ขอบเขต

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ AML

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

การตรวจสอบตัวตนและที่อยู่

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

แหล่งที่มาของเงินทุนและหลักฐานการชำระเงิน

ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของเงินทุนจะอธิบายว่าเงินที่ใช้ในการทำธุรกรรมมาจากไหน ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งที่มาของความมั่งคั่งเกี่ยวข้องกับวิธีที่บุคคลได้รับทรัพยากรทางการเงินโดยรวม การตรวจสอบเหล่านี้แตกต่างกัน และหลักฐานที่จำเป็นอาจขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่กำลังพิจารณา

กรุณาให้ข้อมูลเฉพาะเมื่อได้รับการร้องขอผ่านกระบวนการตรวจสอบเท่านั้น ห้ามเปิดเผยรหัส PIN การชำระเงิน รหัสผ่านบัญชี หรือรหัสยืนยันแบบใช้ครั้งเดียว หากคำแนะนำในการซ่อนรายละเอียดการชำระเงินขัดแย้งกับข้อกำหนดด้านเอกสาร โปรดสอบถามทีมสนับสนุนที่ได้รับการตรวจสอบแล้วว่าช่องใดบ้างที่จำเป็นก่อนที่จะอัปโหลดเนื้อหาใดๆ

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

การตรวจสอบและข้อจำกัด

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

ห้ามแบ่งธุรกรรม ใช้ตัวตนของผู้อื่น หรือเปิดบัญชีสำรองเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ เก็บข้อมูลอ้างอิงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องและปฏิบัติตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการอย่างถูกต้อง ไม่มีระยะเวลาการประมวลผลการชำระเงินที่รับประกันระบุไว้ในหน้านี้

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน

โปรไฟล์และการสนับสนุน

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

สำหรับการตรวจสอบที่รอดำเนินการ ให้ใช้ฟังก์ชันการสนับสนุนที่มีอยู่ในบัญชีที่ได้รับการยืนยันของคุณ ระบุข้อมูลอ้างอิงบัญชีและเอกสารการยินยอมอย่างชัดเจน และเก็บสำเนาการติดต่อไว้ ติดต่อสถาบันการเงินของคุณแยกต่างหากหากข้อมูลการชำระเงินถูกละเมิด

การยืนยันจะต้องทำผ่านช่องทางของแพลตฟอร์มที่จัดการบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อโดเมนที่ถูกต้อง วัตถุประสงค์ของการร้องขอ และข้อมูลที่จำเป็น และบันทึกข้อมูลอ้างอิงเพื่อติดตามความคืบหน้า ห้ามใช้เอกสารของผู้อื่น วิธีการชำระเงินที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือข้อมูลเท็จเพื่อผ่านการตรวจสอบ ระยะเวลาดำเนินการและเอกสารที่จำเป็นขึ้นอยู่กับแต่ละกรณี คู่มือนี้ไม่ได้กำหนดกำหนดเวลาในนามของ BK8 และไม่รับประกันผลลัพธ์ของกระบวนการตรวจสอบ

ข้อมูลอ้างอิงอย่างเป็นทางการ

โปรดดูข้อมูล BK8 KYC และการตรวจสอบยืนยัน รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไข BK8 AML แหล่งข้อมูลเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงในวันที่ 13 ตุลาคม 2569 ต้องตรวจสอบข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละประเทศตามบริการที่ใช้งานจริง

ข้อกำหนดของ BK8 ห้ามการใช้เงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายและห้ามอนุญาตให้ผู้อื่นใช้บัญชีของคุณเพื่อดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รวมถึงการฟอกเงิน ข้อมูลการลงทะเบียนต้องสะท้อนถึงผู้ใช้และแหล่งที่มาของเงินที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง แพลตฟอร์มหรือผู้ประมวลผลการชำระเงินอาจระงับธุรกรรมในกรณีที่สงสัยว่ามีการฉ้อโกงหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายตามเงื่อนไขที่เผยแพร่ หน้าแนะนำไม่รับเงิน ไม่ตรวจสอบตัวตน และไม่รวบรวมเอกสารเพื่อเปิดบัญชีการพนัน